ما هو الفرق بين مبدأ اعرف عميلك KYC و تدابير العناية الواجبة CDD
Web⚖️ وفقًا لتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF) ، تتضمن العناية الواجبة تجاه العميل ما يلي: ️ تحديد هوية العميل والتحقق منها ️ تحديد الملاك في الكيانات القانونية أو المستفيد الحقيقي ️ فهم الغرض من...